CONFIRA QUEM SÃO OS BRASILEIROS ALVOS DE SANÇÕES DOS EUA POR SUSPEITA DE LIGAÇÃO COM O PCC
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplica sanções contra dois brasileiros e quatro empresas; medida amplia o cerco financeiro internacional contra suposta rede ligada ao Primeiro Comando da Capital.
O governo dos Estados Unidos anunciou a aplicação de sanções econômicas contra dois cidadãos brasileiros e quatro empresas apontados como integrantes ou colaboradores de uma estrutura financeira supostamente utilizada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavagem internacional de dinheiro. A medida foi adotada pelo Departamento do Tesouro norte-americano e integra a estratégia de combate às organizações criminosas transnacionais, especialmente após o PCC ter sido classificado recentemente pelos Estados Unidos como Organização Terrorista Estrangeira (Foreign Terrorist Organization – FTO).
Entre os sancionados está Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado pelas autoridades americanas como um dos principais operadores financeiros da organização criminosa. Segundo o Departamento do Tesouro, ele teria participado da lavagem de mais de US$ 30 milhões em território norte-americano, utilizando empresas de fachada e operações comerciais para ocultar a origem ilícita dos recursos.
Também foi incluída na lista Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, descrita pelas autoridades como responsável por prestar apoio logístico à suposta estrutura financeira, atuando na coleta, movimentação e intermediação de grandes quantias em dinheiro.
Além das pessoas físicas, foram sancionadas as empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda., Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda., Wave Construções Inteligentes Ltda. e Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda., esta última sediada em Portugal.
Na prática, a decisão determina o bloqueio de todos os bens e ativos eventualmente localizados sob jurisdição dos Estados Unidos pertencentes aos sancionados. Empresas e cidadãos americanos ficam proibidos de manter qualquer relação comercial ou financeira com os alvos da medida. Instituições financeiras estrangeiras que continuarem realizando operações com os sancionados também poderão sofrer sanções secundárias, ficando sujeitas a restrições de acesso ao sistema financeiro norte-americano.
O governo dos Estados Unidos afirma que as medidas fazem parte da estratégia de sufocamento financeiro das organizações criminosas transnacionais, buscando impedir a movimentação internacional de recursos provenientes do narcotráfico, da lavagem de dinheiro e de outras atividades ilícitas.
O comunicado também menciona que Victor Shimada já havia sido preso anteriormente pela Polícia Federal brasileira durante investigação relacionada a um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo contratos de patrocínio ligados ao futebol brasileiro.
Defesa nega acusações
Em nota divulgada à imprensa, a defesa de Victor Henrique de Oliveira Shimada informou que ainda não teve acesso aos documentos que fundamentaram as sanções impostas pelas autoridades americanas.
Os advogados afirmam que seu cliente nega qualquer envolvimento com organizações criminosas ou práticas de lavagem de dinheiro, sustentando que somente após o acesso integral aos elementos do procedimento será possível apresentar manifestação técnica sobre o caso.
Novo cenário internacional
Especialistas observam que a classificação do PCC como organização terrorista pelos Estados Unidos amplia significativamente os instrumentos disponíveis às autoridades americanas para rastrear ativos financeiros, bloquear operações internacionais e responsabilizar pessoas físicas ou jurídicas que eventualmente prestem apoio às atividades da facção, mesmo fora do território norte-americano.
A medida reforça a cooperação internacional no combate ao crime organizado e tende a aumentar o compartilhamento de informações financeiras entre autoridades de diferentes países.
O caso segue em acompanhamento pelas autoridades brasileiras e norte-americanas.
(Da Redação do IGU News)
