O principal investigado, residente em Foz do Iguaçu, movimentou R$ 13 milhões em sua conta pessoal e mais de R$ 31 milhões pela empresa. Na operação Miragem foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Foz do Iguaçu/PR, Cascavel/PR, Guarulhos/SP, Santana/SP e São Paulo/SP.
Na manhã desta sexta-feira (30/05), a Polícia Federal deflagrou a Operação Miragem, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada na importação ilegal de produtos eletrônicos do Paraguai e na sua posterior comercialização em território nacional, com indícios robustos da prática de lavagem de dinheiro para ocultar e dissimular os lucros obtidos com as atividades ilícitas.
A operação resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em dois municípios do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu e Cascavel, além das cidades paulistas de Guarulhos, Santana e a capital São Paulo.
As investigações identificaram que o principal investigado, residente em Foz do Iguaçu, movimentou expressivos valores de origem criminosa por meio de sua conta pessoal e de uma empresa sob seu controle, configurando indícios concretos de lavagem de dinheiro. A análise fiscal e bancária revelou movimentações superiores a R$ 13 milhões em sua conta pessoal e mais de R$ 31 milhões pela empresa, valores claramente incompatíveis com sua renda formalmente declarada.
Também foram cumpridos mandados contra pessoas físicas e jurídicas com antecedentes criminais e administrativos por contrabando e descaminho, que transferiram altas quantias ao principal investigado como forma de pagamento pelas mercadorias introduzidas ilegalmente no país.
O nome da operação, Miragem, faz alusão às ilusões típicas dos desertos, simbolizando o caráter enganoso e dissimulado das atividades criminosas praticadas pelo grupo investigado.
(Com Informações e foto da Comunicação Social da Delegacia de Polícia Federal)
As investigações identificaram que o principal investigado, residente em Foz do Iguaçu, movimentou expressivos valores de origem criminosa por meio de sua conta pessoal e de uma empresa sob seu controle, configurando indícios concretos de lavagem de dinheiro. A análise fiscal e bancária revelou movimentações superiores a R$ 13 milhões em sua conta pessoal e mais de R$ 31 milhões pela empresa, valores claramente incompatíveis com sua renda formalmente declarada.
Também foram cumpridos mandados contra pessoas físicas e jurídicas com antecedentes criminais e administrativos por contrabando e descaminho, que transferiram altas quantias ao principal investigado como forma de pagamento pelas mercadorias introduzidas ilegalmente no país.
O nome da operação, Miragem, faz alusão às ilusões típicas dos desertos, simbolizando o caráter enganoso e dissimulado das atividades criminosas praticadas pelo grupo investigado.
(Com Informações e foto da Comunicação Social da Delegacia de Polícia Federal)
